股票代码：003043     股票简称：华亚智能         公告编号：2025-061 转债代码：127079     转债简称：华亚转债               苏州华亚智能科技股份有限公司             对于本次不提前赎回“华亚转债”的公告    本公司及董事会举座成员保证信息清楚内容的果真、准确和竣工，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。    颠倒教导： 格不低于“华亚转债”对应当期转股价钱的130%，已触发“华亚转债”的有条件 赎回条件。 对于不提前赎回华亚转债的议案》，公司董事会决定本次不运用“华亚转债”的提前 赎回权益，同期决定将来3个月内（即2025年6月27日至2025年9月26日），如再次 触发“华亚转债”上述有条件赎回条件时，公司均不运用提前赎回权益。以2025年9 月29日算作首个来去日重新诡计，若“华亚转债”再次触发有条件赎回条件，届时公 司将再按照接头法律轨则和《召募诠释书》的要求召开董事会审议是否运用“华亚 转债”的提前赎回权益，并实时执行信息清楚义务。    一、可调治公司债券的基本情况    （1）可调治公司债券刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可调治公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于2022年12 月16日公成立行了3,400,000张可调治公司债券，                           每张面值100元，                                   刊行总数34,000.00 万元。    （2）可调治公司债券上市情况    经深圳证券来去所“深证上〔2023〕14号”文答应，公司34,000.00万元可调治公 司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌来去，债券简称“华亚转债”，债券代码 “127079”。    （3）可调治公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行达成之日（2022年12月22日）起满 六个月的第一个来去日（2023年6月22日）起至可转债到期日（2028年12月15日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺延工夫付息款项不另计 息）。   诠释：可调治公司债券转股期限动手日原定于2023年6月22日，因端午假期及 周末，骨子动手日为2023年6月26日。   （4）可调治公司债券转股价钱的休养   本次刊行的可调治公司债券运转转股价钱为69.39元/股。不低于召募诠释书公 告日前二十个来去日公司A股股票来去均价和前一个来去日公司A股股票来去均价。   左证公司2022年年度鼓吹大会审议通过的利润分配决策，每股派发现款股利 如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股。休养后的转股价钱自2023年6月6日（除权 除息日）起收效。 了《对于董事会建议向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，授权董事会根 据《召募诠释书》中接头条件办理该次向下修正可调治公司债券转股价钱接头事 宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正可转 换公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由68.99元/股向下修 正为55.69元/股。修正后的转股价钱自2023年7月3日起收效。   左证公司2023年年度鼓吹大会审议通过的利润分配决策，每股派发现款股利 如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44元/股。休养后的转股价钱自2024年6月6日（除权 除息日）起收效。 股票的议案》，共计向112名激发对象授予126万股股票。左证《召募诠释书》发 行条件以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系章程，“华亚转债”的转股价 格将由55.44元/股休养为54.89元/股。休养后的转股价钱自2024年6月21日起收效。          公司向蒯海波刊行1,629,426股股份、向徐军刊行1,629,426股股份、 向徐飞刊行1,629,426股股份、向刘世严刊行1,629,426股股份购买接头钞票，即共计 向4名特定对象刊行新增股份数目为6,517,704股，新增股份的刊行价钱为43.60元/ 股。刊行完成之后，左证《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调治公 司债券刊行的联系章程，“华亚转债”的转股价钱将由54.89元/股休养为54.05元/股。 休养后的转股价钱自2024年10月17日起收效。           左证中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司于2024年11月11日出 具的《股份登记央求受理阐明书》，公司本次非公成立行新股数目为7,247,436股， 每股刊行价钱为39.21元/股。刊行完成之后，左证《召募诠释书》刊行条件以及中 国证监会对于可调治公司债券刊行的联系章程，“华亚转债”的转股价钱将由54.05 元/股休养为52.92元/股。休养后的转股价钱自2024年11月21日起收效。    公司于2025年2月21日召开2025年第二次临时鼓吹大会，以颠倒决议审议通过 了《对于董事会建议向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，授权董事会根 据《召募诠释书》中接头条件办理本次向下修正可调治公司债券转股价钱接头事 宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于向下修正 可调治公司债券转股价钱的议案》。董事会决定将“华亚转债”的转股价钱由52.92 元/股向下修正为43.30元/股。修正后的转股价钱自2025年2月24日起收效。    左证公司2024年年度权益分拨引申决策，向举座鼓吹每10股派2.999957元东谈主民 币现款（含税），同期，以成本公积金向举座鼓吹每10股转增3.999943股。“华亚 转债”的转股价钱将由43.30 元/股休养为30.71元/ 股。诡计过程如下：P1=（ 格自2025年6月12日起收效。    二、可转债有条件赎回条件与触发情况    （1）有条件赎回条件    左证《召募诠释书》的联系商定，“华亚转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可调治公司债券转股期内，要是公司A股股票勾搭三十个来去日 中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可调治公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调治公司债券。    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形,则在转股价钱休养日前 的来去日按休养前的转股价钱和收盘价诡计,在转股价钱休养日及之后的来去日按 休养后的转股价钱和收盘价诡计。   （2）本次有条件赎回条件触发情况   自2025年6月6日至2025年6月26日工夫，公司股票已有十五个来去日的收盘价 格不低于“华亚转债”对应当期转股价钱的130%，已触发“华亚转债”的有条件赎回 条件。   左证《召募诠释书》中“有条件赎回条件”接头商定，公司有权按照本次可转债 面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“华亚转债”。   三、本次不提前赎回的原因和审议历程 不提前赎回华亚转债的议案》。结合面前的市集情况及公司本人骨子情况，公司 董事会决定本次不运用“华亚转债”的提前赎回权益，同期决定将来3个月内（即2025 年6月27日至2025年9月26日），如再次触发“华亚转债”上述有条件赎回条件时，公 司均不运用提前赎回权益。以2025年9月29日算作首个来去日重新诡计，若“华亚转 债”再次触发有条件赎回条件，届时公司将再按照接头法律轨则和《召募诠释书》 的要求召开董事会审议是否运用“华亚转债”的提前赎回权益，并实时执行信息清楚 义务。   四、公司骨子闭幕东谈主、控股鼓吹、执股5%以上的鼓吹、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“华亚转债”的情况   经核查，公司骨子闭幕东谈主、控股鼓吹、执股5%以上的鼓吹、董事、监事、高 级惩处东谈主员在赎回条件得志前的六个月内（即2024年12月27日至2025年6月26日） 来去“华亚转债”的情形如下：                 期初执独特       工夫买入数       工夫卖出数       期末执独特 执有东谈主称号   执有东谈主身份                  量（张）        量（张）        量（张）       量（张）  陆巧英    骨子闭幕东谈主     105,894           -     105,894           -  王景余    骨子闭幕东谈主     382,500           -     377,987      4,513   除上述情形外，不存在其他骨子闭幕东谈主、控股鼓吹、执股5%以上鼓吹、董事、 监事、高档惩处东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“华亚转债”的情形。   五、保荐机构的核查办法   经核查，保荐机构以为：公司本次不提前赎回“华亚转债”事项照旧公司董 事会审议通过，执行了必要的决策神色，适当《可调治公司债券惩处目标》《深 圳证券来去所上市公司自律监管调换第15号——可调治公司债券》等联系法律法 规的章程，适当《召募诠释书》的商定。   综上，本保荐机构对华亚智能本次不提前赎回“华亚转债”事项无异议。   六、备查文献   （1）第三届董事会第三十四次会议决议   （2）东吴证券股份有限公司对于苏州华亚智能科技股份有限公司不提前赎回 华亚转债的核查办法   特此公告！                               苏州华亚智能科技股份有限公司                                                      董事会